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余熠灿把纸展开,只看了一眼,额头上就渗出了一层冷汗!
纸上所写所的,全是国外的公司名称。
这些不是重点,重点在于,上面所写的这些公司,就是潜龙会在国外成立,专门用来洗钱的公司!
大概的流程是,潜龙会通过非法手段而得到的收入,经过这些公司之后,这些公司再以和他合作生意的名义,把那些钱流通过来,变成看似正当的收入所得,他再通过一系列手段,把钱转到潜龙会。
他的进出口公司,与国外的五十八家公司有生意往来,其中有四十二家,跟他是正当的生意合作,其余的十六家,就是潜龙会所成立用来洗钱的公司。
而沈初兰的这个男朋友,给他看的这张纸上面,只列出了潜龙会成立的这十六家公司!
这说明,对方对他做过详细的调查!
看着上面的公司列表,余熠灿的双手都在发抖!
哗啦!!